1本年度报告摘要来自年度报告全文◈✿，为全面了解本公司的经营成果◈✿、财务状况及未来发展规划◈✿，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文◈✿。

　　2本公司董事会◈✿、监事会及董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实◈✿、准确◈✿、完整◈✿，不存在虚假记载◈✿、误导性陈述或重大遗漏◈✿，并承担个别和连带的法律责任◈✿。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告◈✿。

　　公司分别于2020年10月26日◈✿、2020年11月13日召开了第二届董事会第九次会议◈✿、2020年第三次临时股东大会◈✿，审议通过了《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》◈✿，以2020年9月30日总股本400,580,000股为基数◈✿，向全体股东按每股派发现金股利人民币0.125元（含税）◈✿，合计派发现金红利50,072,500.00元（占2020年实现归属于上市公司股东净利润的12.20%）◈✿。截至2021年1月6日◈✿，上述利润分配方案已实施完毕◈✿。

　　2021年3月29日◈✿，召开了第二届董事会第二十二次会议◈✿，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》◈✿，2020年度拟不再进行现金股利分配◈✿，不进行资本公积转增股本◈✿，剩余未分配利润结转至下一年度◈✿。本议案尚需提交股东大会审议◈✿。

　　公司是一家从事电线电缆研发◈✿、生产◈✿、销售和服务的专业制造商◈✿。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作◈✿，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业◈✿、全国最大的布电线产品生产和销售商之一◈✿。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆◈✿，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆◈✿，广泛应用于电力◈✿、家装◈✿、轨道交通◈✿、建筑工程◈✿、新能源◈✿、通信◈✿、舰/船◈✿、智能装备◈✿、冶金◈✿、石化◈✿、港口机械◈✿、海洋工程及工矿◈✿、海上风电等多个领域◈✿。

　　经过多年的经验积累及积极的自主创新◈✿，公司已拥有5万余种规格的产品◈✿，可满足耐磨◈✿、耐高温◈✿、耐寒◈✿、抗拉伸◈✿、耐弯折◈✿、防鼠蚁◈✿、阻燃◈✿、耐火◈✿、耐紫外光◈✿、耐辐射◈✿、电磁兼容等复杂使用环境要求◈✿。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”◈✿；高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）◈✿、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）◈✿、耐寒电缆（零下80摄氏度）等高端特种电缆达到国内领先水平◈✿。

　　公司自成立以来◈✿，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命◈✿，以“成为国内一流的电线电缆制造企业◈✿，为用户提供一站式服务”为愿景◈✿，始终如一地推行“以质量求生存◈✿、以信誉求发展◈✿、以服务为保障”的经营理念◈✿，凭借“质量高◈✿、规模大◈✿、品种全◈✿、交货快◈✿、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力◈✿，跻身线缆行业头部◈✿。

　　公司每年于岁末年初召开本年度工作总结及下一年度工作展望计划大会◈✿，以本年度运营情况为基础◈✿，结合不断变化的市场形势◈✿，管理层全员讨论且认真分析◈✿、预测经济形势和市场情况◈✿，制定出符合公司发展战略的年度销售目标◈✿、生产目标等其他全年各项工作目标◈✿，在既定总目标的框架下◈✿，分解并落实到各子公司和各部门◈✿，同时由上而下签订年度个人目标责任书◈✿，严格执行目标责任考核◈✿。在年度目标实施过程中◈✿，公司将于每个季度结束一个月内组织公司高管◈✿、子公司负责人◈✿、部门负责人召开定期工作会议◈✿，对比去年同期和年度责任目标◈✿，分析和落实目标任务的完成情况◈✿，同时不定期进行抽查◈✿，以确保目标任务的顺利完成或超额完成◈✿。

　　公司在年度目标确定情况下◈✿，通过销售部门获取订单信息◈✿，生产部根据客户下达的订单和ERP库存集成系统对库存的精准统计制定生产计划;总经办和采购中心结合市场原材料供求关系以及公司的生产计划◈✿，合理采购铜◈✿、铝◈✿、绝缘料◈✿、护套料◈✿、铠装料以及其他辅料◈✿，经公司生产加工得到电线电缆产品◈✿，通过直销或者经销模式销售给客户◈✿，实现公司长远和稳定发展◈✿。

　　1◈✿、采购模式◈✿：公司制定并执行严格的供应链管理制度◈✿，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商◈✿。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材◈✿、铝材◈✿、绝缘料◈✿、护套料◈✿、铠装料以及一百多种相关辅料◈✿，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本◈✿，由公司总经办牵头◈✿，采购中心寻找供应商进行横向比较◈✿，建立有效的供应商数据库◈✿，质量中心对原材料全面检验以保证质量◈✿，总经办结合公司生产◈✿、库存以及市场原材料价格变动情况◈✿，审慎分析市场走势◈✿，公司适时进行采购◈✿，从而严格控制采购成本◈✿。合格供应商的确定◈✿，具体程序和步骤如下图所示◈✿：

　　2◈✿、生产模式◈✿：生产模式主要是以“以销定产◈✿、适量库存”为原则◈✿。一方面◈✿，公司生产部门根据客户订单◈✿、销售预测情况◈✿、合理库存以及产能情况◈✿，制定生产计划◈✿，科学实施生产◈✿，保证销售订单的准时交付◈✿。另一方面◈✿，在客户对产品有个性化需求的情况下◈✿，公司根据客户订单◈✿，采用“研发设计◈✿、生产制造◈✿、销售服务”的模式下达生产指令单◈✿，实行按单生产◈✿，满足客户标准及差异化需求◈✿。

　　3◈✿、销售模式◈✿：公司实行以经销◈✿、直销相结合的线下销售渠道◈✿，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道◈✿，为消费者提供了完善◈✿、便捷的选购服务◈✿。在经销模式下◈✿，公司依托在华东地区的多年经验◈✿，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作◈✿，公司已建立起网点众多◈✿、覆盖面广◈✿、渗透力强的销售网络◈✿。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商◈✿，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户◈✿。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度◈✿，通过ERP库存集成系统将存货信息与经销商共享◈✿，从而实现精准快速交货◈✿，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商◈✿，充分利用经销商资源◈✿，实现销售网络的快速扩张◈✿，实现公司销售业绩持续增长◈✿。在直销模式下◈✿，以销售团队和电商平台（淘宝◈✿、天猫◈✿、京东◈✿、苏宁◈✿、拼多多等）为载体◈✿，直接面向海洋工程◈✿、国家电网◈✿、轨道交通工程◈✿、建筑工程◈✿、电气安装工程以及其他零散客户进行销售◈✿。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司◈✿、工程用户和其他客户的销售合同◈✿，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用◈✿，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求◈✿，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉◈✿，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率◈✿，实现公司可持续发展◈✿。

　　电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一◈✿，在我国机械工业的细分行业中位居第二◈✿，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业◈✿，是各产业的基础◈✿，其产品广泛应用于电力◈✿、轨道交通◈✿、建筑工程◈✿、新能源◈✿、通信◈✿、舰/船◈✿、智能装备◈✿、冶金◈✿、石化◈✿、港口机械及海洋工程◈✿、工矿等领域◈✿，被誉为国民经济的“血管”与“神经”◈✿，与国民经济发展密切相关◈✿。

　　2020年“十三五”规划完美收官◈✿，主要目标任务顺利完成◈✿，清洁低碳◈✿、安全高效的能源体系加快构建◈✿，“四个革命◈✿、一个合作”能源安全新战略呈现出根深叶茂◈✿、生机勃勃的崭新局面◈✿。2021年◈✿，召开全国两会总结过往展望未来◈✿，会议提出“扎实做好碳达峰◈✿、碳中和各项工作◈✿，优化产业结构和能源结构”◈✿、“用改革办法推动降低企业生产经营成本◈✿，推进能源◈✿、交通◈✿、电信等基础性行业改革”◈✿、“全面实施乡村振兴战略◈✿，扎实推进农村改革和乡村建设◈✿，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设”等普惠利好发展政策◈✿，同事明确能源行业在2021年及“十四五”时期的重点工作是保证清洁◈✿、低碳◈✿、安全◈✿、高效等要求◈✿，提高“十四五”现代能源体系规划◈✿、分领域规划和重点区域能源规划的效果◈✿，同时政府工作报告提出2021年国家经济增长目标不低于6%◈✿。伴随疫情全面好转◈✿，国内经济规模日益扩大◈✿，“一带一路”◈✿、“新基建”◈✿、“双循环”等上述两会政策不断深入◈✿，城市化进程不断加快◈✿，新能源◈✿、轨道交通◈✿、特高压◈✿、智能电网◈✿、5G通信◈✿、新能源汽车及充电桩等领域发展迅速◈✿，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间◈✿。

　　2021年1月19日◈✿，国家能源局发布2020年全社会用电量等数据◈✿，全社会用电量75,110亿千瓦时◈✿，同比增长3.1%◈✿。分产业看◈✿，第一产业用电量859亿千瓦时◈✿，同比增长10.2%◈✿；第二产业用电量51,215亿千瓦时◈✿，同比增长2.5%◈✿；第三产业用电量12,087亿千瓦时◈✿，同比增长1.9%◈✿；城乡居民生活用电量10,949亿千瓦时◈✿，同比增长6.9%◈✿。全国电源新增装机容量19,087万千瓦◈✿，其中水电1,323 万千瓦◈✿、风电7,167万千瓦◈✿、太阳能发电4,820万千瓦◈✿。2020年◈✿，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9,944亿◈✿，同比增长9.6%◈✿。电源工程建设完成投资5,244亿元◈✿，同比增长29.2%◈✿，其中风电增长70.6%◈✿、太阳能发电 66.4%◈✿、水电投资增长19.0%◈✿，电网工程建设投资略有下降◈✿，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务◈✿，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%◈✿。2020年全国电力供需总体延续平衡态势◈✿，东南沿海和中部区域部分省份电力供需在用电高峰期有所偏紧◈✿。同期国内大型流域电站的不断推进以及海上风电◈✿、光伏发电的抢装◈✿，基于“3060”目标的调控◈✿，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势◈✿，从而推动全国发电设备容量持续提升◈✿，为保障新能源消纳的电力通道建设促进新能源发电消纳以及减少输电损耗◈✿，合理分配电力资源◈✿，超远输电网工程建设将加快落地◈✿。总体来看◈✿，2021年电力行业及配套的线缆行业投资规模预计超预期◈✿。

　　2020 年◈✿，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势◈✿，行业持续向高质量方向迈进◈✿。智慧城市◈✿、工业互联网◈✿、云计算等新业务成为增长第一引擎◈✿，5G 等新型信息基础设施加快构建◈✿，行业融合应用加快创新◈✿，在助力疫情防控◈✿、服务民生◈✿、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用◈✿。

　　工业机器人已广泛应用在各行各业中◈✿，中国自2013年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场◈✿，全国工业机器人销量从2013年的3.66万台增至2020年的23.71万台◈✿，2020年12月◈✿，全国工业机器人完成产量29,706台◈✿，同比增长32.4%◈✿。伴随着中国人口老龄化的加剧◈✿，人口红利的逐步消失◈✿，国内制造业转型升级的需要◈✿，国家政策的大力支持◈✿，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展◈✿，占全球的比重或将进一步提升◈✿，未来成长空间可期◈✿。

　　工业机器人是智能制造领域的重要组成部分◈✿，可以在危险和复杂工作环境执行繁琐工作◈✿。由于工业机器人动作具有频繁往复◈✿、快速和不断弯扭等特性◈✿，需要具有柔性◈✿、耐磨◈✿、耐油◈✿、耐弯曲◈✿、耐扭转◈✿、耐弱酸碱和耐候等特性的机器人电缆作为配套◈✿，未来工业机器人的快速增长将为机器人电缆的发展提供广阔空间◈✿。

　　根据国家统计局发布的数据◈✿，2020年12月新能源汽车销量同比增长49.5%◈✿，1－12月◈✿，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆◈✿，同比分别增长7.5%和10.9%◈✿。分车型看◈✿，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆◈✿，同比分别增长5.4%和11.6%◈✿；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆◈✿，同比分别增长18.5%和8.4%◈✿；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆◈✿，同比分别下降57.5%和56.8%◈✿。

　　目前我国是全球最大的新能源汽车市场◈✿，也是增长最快的市场◈✿。在国家扶持政策密集出台和节能环保的大背景下◈✿，未来我国新能源汽车产业仍然将保持较快发展速度◈✿。同时充电桩作为新能源汽车的配套产业◈✿，现阶段充电桩的建设明显落后新能源汽车发展的步伐◈✿，未来加大投资充电桩的建已经成为新能源汽车高速发展必不可少的一步◈✿。新能源汽车区别于汽油机或柴油机汽车◈✿，主要依靠电能驱动◈✿，对电缆的直径◈✿、重量◈✿、耐热性和阻燃性等要求更高◈✿，考虑到新能源汽车将加装更多的电子机载设备◈✿，新能源汽车中电线电缆用量也将远远大于传统汽车用量◈✿。充电桩电缆经常处于弯曲拉扯状态◈✿，对其配套电缆的耐弯曲◈✿、耐磨等性能提出更高要求◈✿。因此◈✿，新能源汽车产业的迅速发展所需要的的电线电缆◈✿，将为线缆行业提供新的应用领域◈✿。

　　随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出◈✿，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视◈✿。作为世界能源消耗大国◈✿，中国在发展新能源方面更显紧迫◈✿。近年来◈✿，随着国家大力推进能源革命和能源转型◈✿，不断优化能源供需结构◈✿，努力实现清洁低碳发展◈✿，我国新能源已取得显著进展◈✿。核电◈✿、光伏发电◈✿、风电和水电等在内的新能源占能源消费总量的比例逐年提升◈✿。

　　在国家政策引导扶持和节能环保的大背景下◈✿，未来我国新能源发展前景广阔◈✿，同时与之相对应的耐辐射的核电电缆◈✿、耐紫外线的光伏电缆和耐扭曲的风力发电用电缆等线缆的市场需求随之扩大◈✿。

　　详见“第十一节财务报告”“五◈✿、重要会计政策及会计估计”中“44◈✿、重要会计政策和会计估计变更”的内容

　　6与上年度财务报告相比◈✿，对财务报表合并范围发生变化的◈✿，公司应当作出具体说明◈✿。

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节附注“八◈✿、合并范围的变更” 和 “九◈✿、在其他主体中的权益”◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　●2020年度利润分配方案为◈✿：公司已对2020年前三季度权益进行分派◈✿，本次2020年度拟不进行现金股利分配◈✿，不进行资本公积金转增股本◈✿。

　　●本年度现金分红比例低于2020年度归属于上市公司股东净利润30%的原因◈✿：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期◈✿，为了保障公司现有业务正常经营◈✿，特种电缆◈✿、海底电缆◈✿、特高压等项目的顺利建设◈✿，为了实现公司2021年经营目标◈✿，进一步提升公司核心竞争力◈✿，提高市场占有率◈✿，满足公司可持续发展的需要◈✿，谋求公司及股东利益最大化◈✿。因此在充分考虑了公司现阶段对经营性现金流需求较大的情况下◈✿，2020年度拟不再分红◈✿，导致分红占比低于30%◈✿。

　　●本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过◈✿，尚需提交公司2020年年度股东大会审议◈✿。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计◈✿，截至2020年12月31日◈✿，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润410,341,896.32元◈✿，公司期末可供分配利润为人民币1,214,244,612.36元◈✿。2021年1月6日公司已实施完毕2020年前三季度利润分配的方案◈✿，现金红利总额为50,072,500.00元（含税）◈✿，占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的12.20%◈✿。为了保证公司经营的稳定及可持续发展◈✿，经董事会决议◈✿，2020年度拟不进行现金股利分配◈✿，不进行资本公积金转增股本◈✿。

　　公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》◈✿，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议◈✿。

　　报告期内◈✿，公司实现归属于上市公司股东的净利润410,341,896.32元◈✿，公司前三季度已分配的现金红利总额为50,072,500.00元◈✿，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%◈✿，具体原因分项说明如下◈✿。

　　2021年全国两会批准了“十四五”规划纲要和2035年长远发展目标◈✿，其中提出有利于线缆行业的如下几点◈✿：一◈✿、科技创新◈✿，把科技创新放到了最重要的位置◈✿，强化科技创新是“国家科技创新战略力量”◈✿；二◈✿、绿水青山◈✿，提出“30*60目标”（2030年碳达峰◈✿，2060年碳中和）◈✿，即“电气化”和“绿色发电”◈✿，涉及新能源◈✿、光伏◈✿、风力发电等◈✿；三◈✿、乡村振兴◈✿，进一步提高城镇化率凯发官网入口◈✿，◈✿，大力改造城镇老旧小区◈✿，发展乡村经济◈✿，实现脱贫攻坚战与乡村振兴完美结合◈✿；四◈✿、与世界共处◈✿，中国同非洲联盟签署共建“一带一路”◈✿，签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等其他协议◈✿，预示中国将在全球建设中发挥至关重要的作用◈✿。国家众多发展战略的制定◈✿，对线缆行业影响巨大◈✿，对企业来说机遇与挑战并存◈✿。

　　2021年是“十四五”元年◈✿，随着国内疫情全面好转◈✿，国外疫情减弱◈✿，中国及全球经济将持续增长◈✿，在“新基建”◈✿、“一带一路”◈✿、“乡村振兴”等宏观政策的驱动下◈✿，电线电缆行业又作为国民经济中最大的配套行业之一◈✿，被誉为国民经济的“血管”和“神经”◈✿，应用产业广泛◈✿，因此线缆行业将有良好的发展势头◈✿，对公司来说是机遇◈✿。同时◈✿，随着国家产业调整◈✿，轨道交通◈✿、航空航天◈✿、机器人◈✿、新能源汽车及充电桩◈✿、大数据◈✿、5G通信等新兴产业的发展◈✿，要求线缆具有耐高温◈✿、耐高强度弯折◈✿、耐极寒◈✿、耐强酸强碱◈✿、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大◈✿，使用环境越来越复杂◈✿，对公司生产和研发速度是挑战◈✿。为了全面提升公司的核心竞争力◈✿、持续发展能力及市场占有率◈✿，巩固行业领先地位◈✿。一方面公司大力投资线缆研发◈✿，加快研发速度◈✿，以期实现行业产品引领◈✿；另一方面积极推进国际化产业布局◈✿，投资建设特种电缆◈✿、海底电缆◈✿、特高压电缆等领域◈✿，推动产业链延伸发展◈✿，通过直销◈✿、经销和电商等多渠道销售模式◈✿，为海内外客户提供标准化及差异化的产品◈✿，提升国际国内产品市场占有率凯发K8官网APP◈✿，提升公司主营业务的整体盈利能力◈✿。

　　公司是一家从事电线电缆研发◈✿、生产◈✿、销售和服务的专业制造商◈✿。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作◈✿，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业◈✿、全国最大的布电线产品生产和销售商之一◈✿。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆◈✿，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆◈✿，广泛应用于电力◈✿、家装◈✿、轨道交通◈✿、建筑工程◈✿、新能源◈✿、通信◈✿、舰/船◈✿、智能装备◈✿、冶金◈✿、石化youyourenti◈✿、港口机械◈✿、海洋工程及工矿等多个领域◈✿。经过多年的经验积累及自主创新◈✿，已拥有5万余种规格的产品◈✿，可满足耐磨◈✿、耐高温◈✿、耐寒◈✿、抗拉伸◈✿、耐弯折◈✿、防鼠蚁◈✿、阻燃◈✿、耐火◈✿、耐紫外光◈✿、耐辐射◈✿、电磁兼容等复杂使用环境要求◈✿。

　　公司自成立以来◈✿，始终如一地推行“以质量求生存◈✿、以信誉求发展◈✿、以服务为保障”的经营理念◈✿，凭借“质量高◈✿、规模大◈✿、品种全◈✿、交货快◈✿、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力◈✿。

　　公司目前正处于产业升级和产能扩张时期◈✿，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进◈✿，为了保持高度的市场占有率◈✿，公司必须加大投资扩充产能凯发APP官网入口◈✿，◈✿，加大创新研发力度◈✿，保持持续创新能力◈✿，大力拓展海内外市场◈✿。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业◈✿，公司处于快速发展阶段◈✿，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金◈✿。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况◈✿，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展◈✿，给予投资者可持续的长期投资回报◈✿。

　　报告期内◈✿，公司实现营业收入97.36亿元凯发K8官网APP◈✿，较上年同期增长27.31%◈✿；实现归属于上市公司股东的净利润4.10亿元◈✿，较上年同期增长23.10%◈✿。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现◈✿，保障公司长久持续发展◈✿，增强公司给予投资者长期◈✿、持续回报的能力◈✿，就需要公司投入大量资金以保证达到预期◈✿，因此公司发展对资金需求较大◈✿。

　　公司主营产业发展对资金需求量大◈✿，为了保障公司现有业务正常经营◈✿，特种电缆◈✿、海底电缆◈✿、特高压等项目的顺利建设◈✿，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素◈✿，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司2020年度利润分配方案◈✿，2020年前三季度分红情况如下◈✿：

　　由于公司较大的资金支出需求◈✿，留存收益既可提供公司的抗风险能力◈✿，又可以保障公司未来的分红能力◈✿，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡◈✿，符合公司股东长远利益和未来发展规划◈✿。因此◈✿，公司2020年度分红比例低于30%◈✿。

　　本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划◈✿，结合公司盈利状况◈✿、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排◈✿。公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划◈✿，用于公司的研发投入◈✿、重大项目支出等方面◈✿。公司将严格规范资金使用管理◈✿，提高资金使用效率◈✿，防止发生资金风险◈✿。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念◈✿，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者◈✿。

　　公司于2021年3月29日召开公司第二届董事会第二十二次会议◈✿、第二届监事会第七次监事会会议◈✿，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》◈✿，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议◈✿。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定◈✿，我们认为2020年度利润分配方案是从确保公司正常和长远发展的角度出发做出的决定◈✿，有利于公司可持续发展◈✿，对股东的长远利益不会造成损害◈✿，符合《公司法》《公司章程》所规定的利润分配政策◈✿。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议◈✿。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议◈✿，敬请广大投资者理性投资◈✿，注意投资风险◈✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2021年3月18日以书面◈✿、电子邮件方式向全体监事发出◈✿。本次会议于2021年3月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开◈✿。本次会议应到监事3名◈✿，实到监事3名◈✿。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定◈✿，会议决议合法有效◈✿。

　　公司监事会认为◈✿：公司严格按照相关法律◈✿、法规及其他有关规定的要求◈✿，审慎◈✿、合规的进行2020年年度报告及其摘要的编制◈✿，本报告发布前◈✿，未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为◈✿。有关公司年度财务状况◈✿、生产经营成果等事项◈✿，已全面◈✿、客观◈✿、真实地反映在年度报告当中◈✿，且不存在虚假记载◈✿、误导性陈述或重大遗漏◈✿。各监事对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别和连带责任◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度监事会工作报告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度财务决算报告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告》◈✿。

　　（六）审议通过《关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》◈✿。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司根据董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员岗位职责◈✿、工作业绩◈✿、企业经济效益等指标◈✿，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法◈✿，为董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员发放的2020年度薪酬合计人民币982.76万元（含税）◈✿，具体薪酬情况如下◈✿：

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币630.22万元◈✿，监事薪酬合计102.94万元◈✿，高级管理人员合计249.60万元◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》◈✿。

　　（九）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》◈✿。

　　（十）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》◈✿。

　　上述第（一）◈✿、（二）◈✿、（三）◈✿、（四）◈✿、（五）◈✿、（六）◈✿、（七）◈✿、（十一）项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　●被担保人名称◈✿：池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）◈✿、宜昌起帆电缆有限公司（以下简称“宜昌起帆”）◈✿、上海起帆电子商务有限公司（以下简称“起帆电商”）

　　●公司及全资子公司池州起帆◈✿、宜昌起帆◈✿、起帆电商预计2021年度向银行申请合计不超过40亿元的综合授信额度◈✿，针对上述授信事项◈✿，公司拟为子公司池州起帆◈✿、宜昌起帆◈✿、起帆电商提供合计不超过10亿元的担保◈✿。

　　●对外担保逾期的累计数量◈✿：截止本公告日◈✿，公司不存在违规对外担保事项◈✿，也不存在对外担保逾期的情形◈✿。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日分别召开第二届董事会第二十二次会议◈✿、第二届监事会第七次会议◈✿，审议通过了《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》◈✿，具体情况如下◈✿：

　　为了保证公司2021年资金流动性◈✿，支持公司战略发展规划◈✿，提高运行效率◈✿，降低融资成本◈✿，2021年度公司及全资子公司池州起帆◈✿、宜昌起帆◈✿、起帆电商预计向银行申请合计不超过人民币40亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）◈✿，同时由公司为池州起帆◈✿、宜昌起帆◈✿、起帆电商提供不超过10亿元的担保◈✿。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用◈✿，最终以银行实际审批的授信额度为准◈✿，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定◈✿。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件◈✿。上述预计授信及担保事项◈✿，自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止◈✿。本次预计担保事项尚需提交股东大会审议◈✿。

　　6◈✿、经营范围◈✿：电线电缆◈✿、铝合金电缆◈✿、机器人电缆◈✿、航空航天电缆◈✿、新能源电缆◈✿、光电复合缆生产◈✿、销售◈✿，五金电器◈✿、建筑装璜材料◈✿、金属材料◈✿、橡塑制品销售◈✿、机械设备◈✿、机电设备及零部件安装与维修◈✿，电力工程安装◈✿、建筑安装工程◈✿，从事货物进出口及技术进出口业务◈✿，道路货物运输（除危险化学品）◈✿。【依法须经批准的项目◈✿，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6◈✿、经营范围◈✿：生产电线电缆◈✿；电线电缆◈✿、五金电器◈✿、建筑装潢材料◈✿、金属材料◈✿、橡塑制品销售◈✿；机械设备◈✿、机电设备及零部件安装与维修◈✿；自有房屋租赁◈✿；电力工程安装◈✿；建筑安装工程施工◈✿；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）◈✿；道路货物运输◈✿；从事电缆科技领域内的技术开发◈✿、技术转让◈✿、技术咨询◈✿、技术服务◈✿。【依法须经批准的项目◈✿，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2◈✿、注册地址◈✿：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元188室F座

　　6◈✿、经营范围◈✿：电子商务（不得从事增值电信◈✿、金融业务）,电线电缆◈✿，五金电器◈✿，建筑装潢材料◈✿，金属材料◈✿，橡塑制品销售◈✿，从事货物进出口及技术进出口业务◈✿，自有房屋租赁◈✿，电力设备安装◈✿，建筑安装工程◈✿，从事电线电缆科技专业领域内技术开发◈✿、技术转让◈✿、技术咨询◈✿、技术服务◈✿。【依法须经批准的项目◈✿，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　本次为预计2021年度担保事项◈✿，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定◈✿。担保协议内容以实际签署的合同为准◈✿。

　　公司董事会认为◈✿：本次预计2021年度申请综合授信额度及提供担保事项◈✿，所涉及的被担保公司为公司全资子公司◈✿，经营状况稳定◈✿，资信状况良好◈✿，本次预计申请综合授信额度及担保事项◈✿，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要◈✿，整体风险可控◈✿。同意将该议案提交公司年度股东大会审议◈✿。

　　公司经营状况良好◈✿，具备较强的偿债能力◈✿，已制订了严格的审批权限和程序◈✿。本次申请综合授信是为了保证流动及生产经营的正常运作◈✿。公司能有效防范风险◈✿，决策过程遵循了公平◈✿、公正◈✿、合理的原则◈✿。本次申请银行授信额度符合公司利益youyourenti◈✿，不存在损害公司及全体股东◈✿，特别是中小股东利益的情形◈✿。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜◈✿，并同意将该项议案提交公司年度股东大会审议◈✿。

　　监事会认为◈✿：公司本次申请综合授信是为了保证流动及生产经营的正常运作◈✿。本次申请银行授信额度符合公司利益◈✿，不存在损害公司及全体股东◈✿，特别是中小股东利益的情形◈✿。综上◈✿，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜◈✿。

　　截至报告期日◈✿，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为0元◈✿，公司对子公司担保发生额31,800万元◈✿，担保余额为25,800.00万元◈✿，占公司2020年末净资产的9.31%◈✿。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况◈✿。

　　本公司董事会◈✿、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定◈✿，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下◈✿：

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1035号）◈✿，核准公司首次公开发行人民币普通股不超过50,000,000.00股新股◈✿。截至2020年7月27日◈✿，公司实际募集资金总额为921,500,000.00元◈✿，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后◈✿，实际募集资金净额846,196,141.53元◈✿。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证◈✿，并出具信会师报字[2020]第ZG11697号验资报告◈✿。公司开立了募集资金专用帐户◈✿，对上述募集资金进行专户存储◈✿。

　　为了规范募集资金的管理和使用◈✿，保护投资者权益◈✿，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求◈✿，结合公司实际情况◈✿，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)◈✿，对本公司募集资金的存放◈✿、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定◈✿，该《募集资金管理制度》于2018年9月13日经本公司第一届董事会第十一次会议◈✿、第一届监事会第六次会议◈✿，2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过◈✿。

　　按照《募集资金管理制度》的相关规定◈✿，公司◈✿、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行◈✿、上海农村商业银行股份有限公司重固支行◈✿、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行◈✿、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》◈✿，并分别开设了专项账户存储募集资金◈✿。

　　2020年8月4日◈✿，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》◈✿，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目◈✿，为规范公司募集资金管理◈✿，保护中小投资者的权益◈✿，经公司第二届董事会第七次会议审议通过◈✿，公司◈✿、池州起帆◈✿、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》◈✿。

　　报告期内◈✿，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求◈✿，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理◈✿。

　　注1◈✿：截至2020年12月31日存放金额中包含利息收入153,293.72元◈✿。

　　2020年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”◈✿。

　　在募集资金到位前◈✿，为保证募集资金投资项目的顺利实施◈✿，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目◈✿，并支付了部分发行费用◈✿。截至2020年7月27日◈✿，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的金额为235,863,951.01元◈✿。

　　公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议◈✿，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》◈✿，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金◈✿。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG11698号）◈✿。

　　本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序◈✿，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月◈✿，符合相关法律◈✿、法规及中国证监会◈✿、上海证券交易所相关监管要求◈✿。本次募集资金置换◈✿，不影响募集资金投资项目的正常进行◈✿，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况◈✿。

　　2020年8月4日youyourenti◈✿，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议◈✿，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》◈✿，同意在不影响本次募集资金使用的情况下◈✿，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金◈✿，使用期限不超过12个月youyourenti◈✿，并将根据工程进度提前安排归还募集资金◈✿，确保募集资金投资项目的正常运行◈✿。独立董事对上述事项进行了认真审核◈✿，并发表明确的同意意见◈✿。截至2020年12月31日◈✿，公司利用闲置募集资金6,400.04万元暂时补充流动资金◈✿。

　　2020年8月4日◈✿，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议◈✿，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》◈✿，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下◈✿，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理◈✿，公司拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理◈✿，使用期限不超过12个月◈✿，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权◈✿、签署相关文件等事宜◈✿。该事项无需提交股东大会审议◈✿。截至2020年12月31日◈✿，公司利用闲置募集资金12,000.00万元进行现金管理◈✿，相关理财产品于2020年10月完成购买◈✿。

　　前次募集资金投资项目之一补充流动资金项目不直接产生经济效益◈✿，无法单独核算◈✿，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要◈✿，公司营运资金进一步增长的需求◈✿。

　　截至2020年12月31日◈✿，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况◈✿。

　　2020年度◈✿，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时◈✿、真实◈✿、准确◈✿、完整的披露募集资金的存放与使用情况◈✿，不存在违规使用募集资金的情形◈✿。

　　六◈✿、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为◈✿，公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）◈✿、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的相关规定编制◈✿，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况◈✿。

　　七◈✿、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见◈✿。

　　保荐机构认为◈✿，起帆电缆2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》◈✿、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》◈✿、《上海证券交易所股票上市规则》◈✿、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度◈✿，对募集资金进行了专户存储和使用◈✿，截至2020年12月31日◈✿，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形◈✿，不存在违规使用募集资金的情形◈✿。保荐机构对起帆电缆2020年度募集资金存放与使用情况无异议◈✿。

　　注1◈✿：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额◈✿。

　　注2◈✿：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定◈✿。

　　注3◈✿：“本年度实现的效益”的计算口径◈✿、计算方法应与承诺效益的计算口径◈✿、计算方法一致◈✿。

　　关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　●本次日常关联交易属公司正常的经营行为◈✿，遵循公平◈✿、公正◈✿、合理的定价原则◈✿，不存在损害公司◈✿、全体股东利益的情形◈✿，不会构成公司业务对关联人的依赖◈✿，不影响公司的独立性◈✿，没有损害公司和公司全体股东的整体利益◈✿。

　　公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十二次会议◈✿，审议了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》凯发K8官网APP◈✿。

　　公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定◈✿，结合公司实际经营情况◈✿，在对公司日常关联交易认真了解后◈✿，对该等交易表示认可◈✿，并同意将《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议◈✿。

　　独立董事认为◈✿：公司董事会在审议2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计时◈✿，执行了关联董事回避制度◈✿，审议程序符合《公司章程》◈✿、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定的要求◈✿，关联交易价格公允◈✿，体现了公开◈✿、公平◈✿、公正的市场原则◈✿，符合公司实际需要◈✿，有利于公司生产经营◈✿，没有损害公司和中小股东利益◈✿。

　　审计委员会认为◈✿：公司对2021年度日常关联交易进行预计◈✿，能有效提高公司日常经营及决策效率◈✿。此外◈✿，关联交易的定价公允◈✿，体现了公开◈✿、公平◈✿、公正的市场原则◈✿，符合公司实际需求◈✿，有利于公司生产经营◈✿，同意议案内容并提交公司董事会审议◈✿。

　　公司2020年度日常经营中的关联交易符合公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》中确定的2020年日常关联交易的原则◈✿，预计发生额与实际发生额不存在重大差异◈✿，且未超过预计发生额◈✿，公司2020年度仅与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）存在关联交易◈✿，实际发生情况汇总如下◈✿：

　　根据2020年日常关联交易实际情况和2021年公司生产经营的需求◈✿，公司预计2021年度日常性关联交易的总额将不超过3,000.00万元◈✿。公司将按照公平◈✿、公正◈✿、公开原则◈✿，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益◈✿。

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时◈✿，均遵循公平◈✿、公正◈✿、合理的原则◈✿，交易价格参考同类商品的市场价格◈✿，定价公允◈✿。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项◈✿，与关联方签署具体交易协议◈✿，详细约定交易价格◈✿、交易内容等事项◈✿，规避公司经营风险◈✿。

　　上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定◈✿，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行◈✿，以达到互惠互利的目的◈✿。该等关联交易使本公司充分利用 了关联方拥有的资源和优势◈✿，通过协作◈✿，实现交易各方优势互补和资源合理配置◈✿，实现经济效益最大化◈✿。

　　公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要◈✿，与日常生产经营相关◈✿。交易定价原则采用市场化原则确定◈✿，不存在损害公司及中小股东利益的行为◈✿，公司与关联方的交易金额在公司经营成本◈✿、收入和利润中所占比例极小◈✿，没有影响公司的独立性◈✿，有利于公司的发展◈✿，对关联方不存在依赖性◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　●本次会计政策变更调整◈✿，是根据财政部相关文件要求进行的◈✿。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润◈✿、总资产和净资产不会产生重大影响◈✿。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十二会议◈✿、第二届监事会第七会议◈✿，审议通过了《关于会计政策变更的议案》◈✿，现将相关事项公告如下◈✿：

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）◈✿。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业◈✿，自2019年1月1日起施行◈✿；其他执行企业会计准则的企业◈✿，自2021年1月1日起施行◈✿；公司自2021年1月1日起执行新租赁准则◈✿，由于上述会计准则的修订◈✿，公司需对原采用的相关会计政策相关内容进行调整◈✿。

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式◈✿，取消融资租赁与经营租赁的分类◈✿，对于符合租赁定义的租赁合同◈✿，按照新租赁准则的要求进行会计处理◈✿。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外◈✿，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债◈✿。后续计量时◈✿，对于使用权资产◈✿，在租赁期内计提折旧◈✿，评估减值情况并进行相应会计处理◈✿；对于租赁负债◈✿，在租赁期内计提利息费用◈✿。对于短期租赁和低价值资产租赁◈✿，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益◈✿。财务报表列报◈✿，应根据前述内容相应调整◈✿。

　　根据新租赁准则衔接规定◈✿，企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数◈✿，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额◈✿，对可比期间信息不予调整◈✿。本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则◈✿，不会对公司财务状况◈✿、经营成果和现金流量产生重大影响◈✿，亦不存在损害公司及股东利益的情况◈✿。

　　公司独立董事认为◈✿：公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更◈✿，能够客观◈✿、公允地反映公司财务状况和经营成果◈✿，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律◈✿、法规和《公司章程》的规定◈✿，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形◈✿。独立董事同意公司本次会计政策变更◈✿。

　　公司监事会认为◈✿：本次会计政策变更是公司根据财政部◈✿、证监会相关文件要求进行的合理变更◈✿，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定◈✿，不存在损害公司及全体股东◈✿，特别是中小股东利益的情形◈✿，同意公司本次会计政策的变更◈✿。

　　3◈✿、《独立董事关于上海起帆电缆股份有限公司第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　(三) 投票方式◈✿：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点◈✿：上海市张堰镇振康路238号◈✿，上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统◈✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段◈✿，即9:15-9:25,9:30-11:30◈✿，13:00-15:00◈✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00◈✿。

　　涉及融资融券◈✿、转融通业务◈✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票◈✿，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行◈✿。

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议◈✿、第二届监事会第七次会议审议通过◈✿。相关内容详见2021年3月30日披露于《上海证券报》◈✿、《中国证券报》◈✿、《证券日报》◈✿、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的公告◈✿。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的◈✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票◈✿，也可以登陆互联网投票平台（网址◈✿：进行投票◈✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的◈✿，投资者需要完成股东身份认证◈✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明◈✿。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权◈✿，如果其拥有多个股东账户◈✿，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票◈✿。投票后◈✿，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票◈✿。

　　(三) 同一表决权通过现场◈✿、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的◈✿，以第一次投票结果为准◈✿。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）◈✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决◈✿。该代理人不必是公司股东◈✿。

　　2021年5月20日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东◈✿。

　　1◈✿、登记时间◈✿：2021年5月26日8:30-12:00◈✿。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会◈✿。

　　2◈✿、登记地点◈✿：上海市金山区张堰镇振康路238号◈✿，上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室◈✿。

　　3◈✿、登记方式◈✿：具备出席会议资格的个人股东◈✿，请持本人身份证原件◈✿、股东账户卡◈✿；股东代理人持本人身份证原件◈✿、授权委托书◈✿、委托人股东账户◈✿、委托人身份证◈✿；法人股东请持单位证明信◈✿、法人代表授权书◈✿、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记◈✿，异地股东可用信函或传真方式登记

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会◈✿，并代为行使表决权◈✿。

　　委托人应在委托书中“同意”◈✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”◈✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的◈✿，受托人有权按自己的意愿进行表决◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月18日以书面◈✿、电子邮件方式发出◈✿，会议于2021年3月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开◈✿。本次会议应到董事9名◈✿，实到董事9名◈✿。本次会议由董事长周桂华主持◈✿，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年年度报告》◈✿、《上海起帆电缆股份有限公司2020年年度报告摘要》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度董事会工作报告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度独立董事述职报告》◈✿。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度财务决算报告》◈✿。

　　为了产业升级和产能扩张的需要◈✿，为了保障公司现有业务正常经营◈✿，特种电缆◈✿、海底电缆◈✿、特高压等项目的顺利建设◈✿，为了实现公司2021年度经营目标◈✿，进一步提升公司核心竞争力◈✿，提高市场占有率◈✿，满足公司可持续发展的需要◈✿，谋求公司及股东利益最大化◈✿，在公司已对2020年前三季度权益进行了分派的情况下◈✿，本次2020年度拟不进行现金股利分配◈✿，不进行资本公积转增股本◈✿，剩余未分配利润结转下一年度◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告》◈✿。

　　（九）审议通过《关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》◈✿。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2020年度董事◈✿、监事◈✿、高级管理人员薪酬合计982.76万元（含税）◈✿，具体薪酬情况如下◈✿：

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币630.22万元◈✿，监事薪酬合计102.94万元◈✿，高级管理人员薪酬合计249.60万元◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》◈✿。

　　（十二）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》◈✿。

　　（十三）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度社会责任报告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》◈✿。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的公告》◈✿。

　　上述第（一）◈✿、（二）凯发K8官网APP◈✿、（六）◈✿、（七）◈✿、（八）◈✿、（九）◈✿、（十）◈✿、（十四）项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　●投资标的名称◈✿：年产5万千米特种电缆生产及研发基地建设项目（以下简称“特缆生产及研发基地建设项目”）

　　●本次投资存在一定的市场风险和经营风险◈✿，如因国家或地方有关政策调整◈✿、项目审批等实施条件发生变化◈✿，项目的实施可能存在延期◈✿、变更或终止的风险◈✿；

　　●本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续◈✿，土地使用权能否竞得◈✿、最终成交价格及取得时间存在不确定性◈✿；

　　●本次投资涉及立项◈✿、环保◈✿、规划◈✿、建设施工等相关报批手续◈✿，还需要获得相关主管部门审批◈✿，存在审批不通过的风险◈✿；

　　●本次投资涉及的项目投资总金额及产值预测均为预估数◈✿，尚需根据项目进展情况每年度履行相关审批程序◈✿，实施进度存在不确定性◈✿。敬请广大投资者注意投资风险◈✿。

　　为拓展新的经营领域◈✿，提高产品竞争力◈✿，开发新的利润增长点◈✿，2021年3月29日◈✿，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与上海张堰工业园区发展有限公司签署《投资项目服务协议书》◈✿，董事会同意以自有或自筹资金投资特缆生产及研发基地建设项目◈✿，投资金额预计不超过人民币5亿元（包括建筑物及其附属设施◈✿、设备投资和土地出让价款等）◈✿。同时◈✿，授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买◈✿、签署相关投资协议或文件等相关事宜◈✿。

　　2021年3月29日◈✿，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的议案》◈✿，表决结果◈✿：同意9票◈✿，反对0票◈✿，弃权0票◈✿。

　　依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定◈✿，本次对外投资事项◈✿，无需提交公司股东大会批准◈✿。

　　（三）本次投资事项不属于关联交易◈✿，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组◈✿。

　　本次协议主体是由上海市金山区政府批准成立的具备工业区开发◈✿、建设◈✿、招商服务等资质的上海张堰工业园区发展有限公司◈✿，控股股东为上海金山区张堰经济联合社◈✿，与公司不存在关联关系◈✿。

　　2021年3月29日◈✿，公司与上海张堰工业园区发展有限公司签署了《投资项目服务协议书》◈✿，甲方为上海张堰工业园区发展有限公司◈✿，乙方为上海起帆电缆股份有限公司◈✿。

　　公司拟在张堰工业园区投资建设“年产5万千米特种电缆生产及研发基地建设项目”◈✿，项目预计总投资不超过人民币5亿元◈✿，产业定位为光电传输产业◈✿，行业代码C383◈✿。项目投资强度为454.5万元人民币/亩凯发K8官网APP◈✿，符合上海产业用地指南（2019版）要求◈✿。

　　3◈✿、土地面积◈✿：土地面积约为121亩◈✿，其中建设用地面积约为109亩◈✿，带征面积约为12亩◈✿，土地实际面积以招拍挂取得的土地面积为准◈✿，带征土地以实测为准◈✿。

　　4◈✿、土地出让价◈✿：9,250万元（建设用地土地使用权出让金为82万元人民币/亩◈✿，109亩共计8938万元◈✿，土地带征费为26万元人民币/亩◈✿，12亩共计312万元◈✿。）

　　7◈✿、建设时间◈✿：建设周期约为1年半◈✿，项目计划于2021年7月开工◈✿，2022年12月竣工◈✿。

　　8◈✿、建筑条件◈✿：建筑容积率1.2-2.0◈✿，建筑密度约50%◈✿，绿化率不低于20%

　　9◈✿、规划土地用途◈✿：生产海工装备用特种电缆◈✿、机器人电缆◈✿、航空航天用线缆◈✿、机车和新能源领域用电缆等特种电缆生产车间◈✿、自动化仓库◈✿、研发中心及营销中心等办公楼◈✿。

　　10◈✿、土地性质◈✿：地块出让时的权利性质为国有土地使用权◈✿，用途为工业用地◈✿，使用年限50年◈✿。

　　11◈✿、项目规模投资指标◈✿：投资金额预计不超过人民币5亿元（包括建筑物及其附属设施◈✿、设备投资和土地出让价款等）◈✿。

　　1◈✿、乙方不参加本协议约定地块竞拍导致本协议目的无法履行的（不可抗力除外）◈✿，或者不履行本协议约定的乙方义务◈✿，即构成根本违约◈✿。甲方有权要求乙方将交纳的投资担保金作为违约金赔偿◈✿，赔偿甲方为履行本协议在前期土地开发过程中所投入的全部费用等损失◈✿。

　　2◈✿、协议履行中若遇不可抗力情形◈✿，经双方协商◈✿，协议中相关履行期限将顺延或者取消◈✿，双方免除违约责任◈✿。不可抗力情形消失后◈✿，双方仍按协议约定继续履行◈✿。

　　3◈✿、出现下列情况之一的◈✿，甲方可以提出解除协议◈✿，但至少提前20个工作日书面通知乙方◈✿。双方互不承担违约责任◈✿，发生费用各自承担◈✿：

　　（3）其他非可归责于甲方的原因或事由◈✿，包括不可抗力的情形◈✿，导致本协议已无可能急需履行时◈✿。

　　公司根据业务发展需要◈✿，拟投资特缆生产及研发基地建设项目◈✿。本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局◈✿、优化产品结构◈✿、提升公司的发展和盈利能力◈✿。本次投资项目符合公司整体发展战略◈✿，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响◈✿，不存在损害公司以及股东利益的情形◈✿。

　　（一）本次投资存在一定的市场风险和经营风险◈✿，如因国家或地方有关政策调整◈✿、项目审批等实施条件发生变化◈✿，项目的实施可能存在延期◈✿、变更或终止的风险◈✿。

　　（二）本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续◈✿，土地使用权能否竞得◈✿、最终成交价格及取得时间存在不确定性◈✿。

　　（三）本次投资涉及立项◈✿、环保◈✿、规划◈✿、建设施工等相关报批手续◈✿，还需要获得相关主管部门审批◈✿，存在审批不通过的风险◈✿。

　　（四）本次投资涉及的项目投资总金额及产值预测均为预估数◈✿，尚需根据项目进展情况每年度履行相关审批程序◈✿，实施进度存在不确定性◈✿。

　　（五）公司将积极关注后续进展情况◈✿，并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务◈✿。敬请广大投资者注意投资风险◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈✿，并对其内容的真实性◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建◈✿，1986年复办◈✿，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所◈✿，注册地址为上海市◈✿，首席合伙人为朱建弟先生◈✿。立信是国际会计网络BDO的成员所◈✿，长期从事证券服务业务◈✿，新证券法实施前具有证券◈✿、期货业务许可证◈✿，具有H股审计资格◈✿，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记◈✿。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况◈✿。

　　截至2020年末◈✿，立信拥有合伙人232名◈✿、注册会计师2,323名◈✿、从业人员总数9,114名◈✿，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务◈✿。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元◈✿，其中审计业务收入30.40亿元◈✿，证券业务收入12.46亿元◈✿。

　　2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务◈✿，所审计上市公司主要分布在◈✿：计算机◈✿、通信和其他电子设备制造业（69家）◈✿、医药制造业（41家）◈✿、汽车制造业（25家）◈✿、专用设备制造业（37家）◈✿、化学原料和化学制品制造业（38家）◈✿、电气机械和器材制造业（31家）◈✿、房地产业（12家）等◈✿。

　　截至2020年末◈✿，立信已提取职业风险基金1.29亿元◈✿，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元◈✿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任◈✿。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无◈✿、行政处罚4次◈✿、监督管理措施26次◈✿、自律监管措施无和纪律处分3次◈✿，涉及从业人员62名◈✿。

　　姓名◈✿：王娜◈✿，中国注册会计师◈✿，合伙人◈✿。2005年起专职就职于会计师事务所从事审计业务◈✿，一直专注于上市公司◈✿、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务◈✿。具有证券服务从业经验◈✿，2013年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）◈✿，2018年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司◈✿，未在其他单位兼职◈✿。近三年从业情况如下◈✿：

　　姓名◈✿：鲁李◈✿，中国注册会计师◈✿，签字会计师◈✿，2012年起专职就于会计师事务所从事审计业务◈✿，一直专注于上市公司◈✿、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务◈✿。具有证券服务从业经验◈✿，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）◈✿，2020年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司◈✿，未在其他单位兼职◈✿。近三年从业情况如下◈✿：

　　姓名◈✿：许培梅◈✿，中国注册会计师◈✿，质量控制复核人◈✿，2008年起专职就于会计师事务所从事审计业务◈✿，一直专注于上市公司◈✿、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务◈✿。具有证券服务从业经验◈✿，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）◈✿，2020年服务于上海起帆电缆股份有限公司◈✿，未在其他单位兼职◈✿。近三年从业情况如下◈✿：

　　项目合伙人◈✿、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形◈✿。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度◈✿，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价◈✿。

　　根据公司股东大会授权◈✿，2021年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质◈✿、服务质量及资源投入量等具体确定◈✿；2019年度财务审计费用为100万元◈✿，内控审计费用为20万元◈✿。2020年度财务审计费用为100万元◈✿，内控审计费用为20万元◈✿。

　　1◈✿、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查◈✿，认为其在执业过程中坚持独立审计准则◈✿，客观◈✿、公正◈✿、公允地反映公司财务状况◈✿、经营成果◈✿，切实履行审计机构应尽的职责凯发K8官网APP◈✿，认可立信会计师事务所的独立性◈✿、专业胜任能力◈✿、投资者保护能力◈✿，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构◈✿，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议◈✿。

　　事前认可意见◈✿：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格◈✿，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力◈✿，能够为公司提供公正◈✿、公允◈✿、独立的审计服务◈✿，能够满足公司2021年度审计工作的要求◈✿，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及全体股东利益的情况◈✿。因此我们一致同意将《关于聘请2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议◈✿。

　　独立意见◈✿：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格◈✿，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件◈✿，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力◈✿，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求◈✿。在聘期间◈✿，能够独立◈✿、客观◈✿、公正◈✿、及时地完成与公司约定的各项审计业务◈✿。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》◈✿、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定◈✿。同意聘请立信会计师事务所为公司2021年度审计机构◈✿，并提交公司股东大会审议◈✿。

　　公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十二次会议◈✿，以9票同意◈✿，0票反对◈✿，0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》◈✿，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构◈✿，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用◈✿。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议◈✿，并自公司股东大会审议通过之日起生效◈✿。